9月7日，北京市金融工作局下发了《关于启动在京注册P2P网络借贷机构自查工作的补充通知》，要求在8月24日发布的《关于启动在京注册P2P网络借贷机构自查工作的通知》的基础上，2018年10月15日前，再提交89项自律检查和行政核查材料。

补充通知中的材料清单显示，网贷机构需要补充提交的资料包括公司基本情况、公司制度文件及相关证明材料、合同文本及相关证明材料、财务资料及相关数据统计、存管银行、信息披露、信息安全、说明类文档、其他资料等9类共89项。

网贷机构需将所有材料上传至金管通系统，网址https://www.jinguantong.com.cn，配合开展自律检查、行政核查。

值得非常注意的是，此次补充通知要求非常严格。有的材料要求非常细，比如网贷机构持有5%以上股份的股东、实际控制人、董监高及这些人员近亲属都需要统计，并提供身份证号、手机号等信息。其中的员工统计，甚至实习生也要求上报。并且网贷机构只需准备一次，提交一次。

据悉，此前北京金融局已进行过检查并下发过整改通知书的P2P机构有400多家，按要求都接入了“金管通”系统，并且每月上报运营情况和整改进展。

一位接近监管的人士透露，此次要求递交的89项材料，是互金协会的自律检查和金融局行政检查的重点，行政检查对材料的真实性格外看重，如发现存在内容不真实、故意瞒报、漏报、弄虚作假等情况，实行“一票否决制”。

根据金融局的补充通知，前述要求提供的89项材料，除了提交电子版，还要在监管进场时提供纸质版，装订成册，备置5套在经营场所等待监管检查。

自从行业出现监管信号以来，北京市的互金整顿就比较严格，在自查阶段曾要求P2P网贷聘请律师事务所和会计师事务所，对照“108条问题清单”进行自纠自查。在此基础上，形成自查报告，通过金管通提交自查报告。

据悉，互金协会等自律组织进行自律检查和金融办开展行政检查，应在P2P机构自查之后，月于自查工作或机构陆续递交材料后的9月末开始。

北京市现存量有400余家P2P机构，即使分组进场检查，预计每家两天时间，到年底完成任务的压力相对比较大。此次行政检查的工作量可以说很大，并且还将会有一个过程。

据了解整治办已经通过招标聘请了10家律所和会计师事务所参与共同参与工作，同时不排除协会、整治办、银监局三家联合进场检查。因为根据国家网贷整治办的要求，各省网贷整治办检查结束后，要汇总辖内机构检查情况，形成总结报告。其中要包括机构自查情况、自律检查情况和行政核查情况，检查总体概况存在的主要问题和风险隐患，机构分类情况及监管意见，下步监管计划等。

特别值得注意的是，总结报告必须要省级金融办主任（金融局局长）和银监局局长共同签字，即“双签”。